Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214014 г. Смоленск, ул. Володарского, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701427059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730017336
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00356-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6730017336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществлено бюллетенями для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Годовое (по итогам 2022 года) общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» проведено в форме заочного голосования 28 июня 2023 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Всего размещено 461 576 обыкновенных акций и 153 864 привилегированных акций ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт».
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 04 июня 2023 года включены акционеры, обладающие в совокупности 461 576 обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт».
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 461 576.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 461 576.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 432 057, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее-Закон) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 461 576.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 461 576.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 432 057, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 461 576.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 461 576.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 432 057, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Четвертый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 461 576.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 461 576.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 432 057, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 461 576/3 231 032.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 461 576/3 231 032.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 432 057/3 024 399, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 431 876
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 175
По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 431 882
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 175
По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня Собрания:
При подведении итогов по пункту № 3.1 Вопроса № 3:
ЗА 402 101
ПРОТИВ 29 695
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 255
По результатам голосования по пункту № 3.1 Вопроса № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2022 года в размере 719 065 901,42 руб., на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 71 906 801,76 руб.
При подведении итогов по пунктам № 3.2 - 3.4 Вопроса № 3:
ЗА 431 796
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 255
По результатам голосования по пунктам № 3.2 - 3.4 Вопроса № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 71 906 801,76 руб. по привилегированным акциям, что составляет 467,34 руб. на 1 привилегированную акцию.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «09» июля 2023 года.
3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
При подведении итогов по пунктам № 3.5 - 3.6 Вопроса № 3:
ЗА 402 158
ПРОТИВ 29 802
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 60
По результатам голосования по пунктам № 3.5 - 3.6 Вопроса № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
3.6. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2022 года в размере 647 159 099,66 руб.
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 431 852
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 199
По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня Собрания:
По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2023 года, № б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00356-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.05.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008012067
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Еремина Лилия Сергеевна
3.2. Дата подписи: 30.06.2023 г. М.П.